ಬೆಳಗಾವಿ : ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಗಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ ಬೆಳಗಾವಿ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಚಕ್ರಬಡ್ಡಿಯ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸಾವಿರಾರು ನಿರಪರಾಧಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಮೋಸ ಮಾಡಿರುವ ಬೃಹತ್ ಜಾಲವೊಂದನ್ನು ಮಂಗಳೂರಿನ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ಇಡಿ) ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದೆ.. ಹಣಕಾಸು ಅಕ್ರಮ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆ (PMLA), 2002 ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 17 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಂಡವು, ಬೆಳಗಾವಿ, ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಮತ್ತು ನಿಪ್ಪಾಣಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ‘ಮೆಸರ್ಸ್ ಶಿವಂ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್’, ಇದರ ರೂವಾರಿ ಶಿವಾನಂದ ಸಿದ್ಧಪ್ಪ ನೀಲಣ್ಣವರ ಹಾಗೂ ಅವರ ಸಹಚರರಿಗೆ ಸೇರಿದ ವಿವಿಧ ಆಸ್ತಿ-ಪಾಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಕಚೇರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದೆ.
ರೂ. 2,110 ಕೋಟಿ ಸಂಗ್ರಹ - 1,777 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗೂ ಅಧಿಕ ಹಣ ಪತ್ತೆಯಾಗಬೇಕಿದೆ!
ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಶಿವಂ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಅದರ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಬಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದ್ದಾಗಿದೆ. ಈ ಅಕ್ರಮ ಯೋಜನೆಯ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳ ವಿವರ ಹೀಗಿದೆ:
- ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಒಟ್ಟು ಠೇವಣಿ: ಸುಮಾರು ರೂ. 2,110.97 ಕೋಟಿ
- ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಮರುಪಾವತಿಸಲಾದ ಮೊತ್ತ: ಸುಮಾರು ರೂ. 333.89 ಕೋಟಿ
- ಇನ್ನೂ ಪತ್ತೆಯಾಗದ ಅಕ್ರಮ ಅಪರಾಧದ ಆದಾಯ (Proceeds of Crime): ಸುಮಾರು ರೂ. 1,777.08 ಕೋಟಿ
ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ನೀಡಲಾದ 333.89 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ, ಉಳಿದ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತವಾದ 1,777.08 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಆರೋಪಿಗಳು ಎಲ್ಲಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಹೇಗೆ ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವುದು ಈಗ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿದೆ.
ತಿಂಗಳಿಗೆ ಶೇ. 3 ರಷ್ಟು ಲಾಭಾಂಶದ ಮಾಯಾಜಾಲ
ತನಿಖೆಯ ವೇಳೆ ಕಣ್ಣುಖಾರಿಸುವಂತಹ ಆಘಾತಕಾರಿ ಅಂಶಗಳು ಹೊರಬಿದ್ದಿವೆ. ಆರೋಪಿ ಶಿವಾನಂದ ಸಿದ್ಧಪ್ಪ ನೀಲಣ್ಣವರ ಮತ್ತು ಆತನ ಸಹಚರರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯಲು ಅತ್ಯಂತ ಆಕರ್ಷಕ ತಂತ್ರವೊಂದನ್ನು ಹೆಣೆದಿದ್ದರು. ತಾವು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೂಡಿಕೆ ಅಥವಾ ಠೇವಣಿಯ ಮೇಲೆಯೂ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಶೇಕಡಾ 3 ರಷ್ಟು ನಿಗದಿತ ಉನ್ನತ ಪ್ರತಿಫಲ (ರಿಟರ್ನ್ಸ್) ನೀಡುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಅಥವಾ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನೀಡುವ ಬಡ್ಡಿದರಕ್ಕಿಂತ ಇದು ಅತಿಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ, ಆಸೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನ, ರೈತರು, ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರು ತಮ್ಮ ಜೀವಮಾನದ ಕಷ್ಟದ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಈ ಜಾಲವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಆರೋಪಿಗಳು ಕಮಿಷನ್ ಏಜೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಯಕರನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿಸುವ ಏಜೆಂಟರುಗಳಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 0.5 (0.5%) ರಷ್ಟು ಕಮಿಷನ್ ನೀಡಿ, ಜಾಲವನ್ನು ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಇಡಿ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ.
ವಿವಿಧ ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ಖಾತೆಗಳ ಮೂಲಕ ಹಣದ ದುರ್ಬಳಕೆ
ಆರೋಪಿಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಬಂದ ಹಣವನ್ನು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇಡದೆ, ಅತ್ಯಂತ ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಿಸಿ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳು ಹಾಗೂ ಹಣಕಾಸು ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಯಿಂದ ಶಿವಂ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್, ಶಿವಾನಂದ ಸಿದ್ಧಪ್ಪ ನೀಲಣ್ಣವರ, ಸುಭಾಷ್ ರಾಮಗೌಡ ನಂದರಗಿ, ಮಹೇಶ್ ಎಸ್ ನೀಲಣ್ಣವರ ಹಾಗೂ ಇವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ವಿವಿಧ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನಡುವೆ ಹಣೆದಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಜಾಲ ಬಯಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ:
- ಶಿವಂ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ (Shivam Productions)
- ಶಿವಂ ಲೈಫ್ಲೈನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (Shivam Lifeline Pvt. Ltd.)
- ಶಿವಂ ಸೇವಾ (ಒಪಿಸಿ) ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (Shivam Sevaa (OPC) Pvt. Ltd.)
ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಖಾತೆಗಳಿಂದ ಬಂದ ಹಣವನ್ನು ವೃತ್ತಿಪರ ಖಾತೆಗಳು, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತೆಗಳು ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಶೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬ್ರೋಕರ್ಗಳಿಗೆ, ವಿವಿಧ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ (FD) ಮಾಡಲು, ಆರೋಪಿಗಳ ಹತ್ತಿರದ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಇತರ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಹಣ ರವಾನಿಸಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಹಾಗೂ ಮಹತ್ವದ ದಾಖಲೆಗಳ ಜಪ್ತಿ
ದಾಳಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪುರಾವೆಗಳು, ಪೆನ್ಡ್ರೈವ್ಗಳು, ಹಾರ್ಡ್ಡಿಸ್ಕ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ರಮ ಹಣದಿಂದ ಖರೀದಿಸಲಾದ ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿಗಳ (Immovable Properties) ಪತ್ರಗಳು, ಭೂಮಿ ಖರೀದಿ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಹೂಡಿಕೆ ದಾಖಲೆಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ.
ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳನ್ನು ಸೈಬರ್ ಹಾಗೂ ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ತಜ್ಞರ ನೆರವಿನಿಂದ ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದ ಅಪರಾಧದ ಆದಾಯವನ್ನು (Proceeds of Crime) ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಕಾನೂನಿನ ಚೌಕಟ್ಟಿಗೆ ತರಲು ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯವು ಮುಂದಿನ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ಠೇವಣಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು
ಈ ಇಡೀ ವಂಚನೆ ಜಾಲದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ, ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದ ಮಾಳಮಾರುತಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ಠೇವಣಿ ಯೋಜನೆಗಳ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆ (BUDS Act), 2019 ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಧನಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಹಿತರಕ್ಷಣೆ ಕಾಯ್ದೆ (KPID Act), 2004 ರ ವಿವಿಧ ಕಠಿಣ ನಿಯಮಗಳಡಿ ಪೊಲೀಸರು ಮೊಕದ್ದಮೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ನಿಯಮಬಾಹಿರವಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಭಾರಿ ಮೊತ್ತದ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ಅವರಿಗೆ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಲಾಭದ ಭರವಸೆ ನೀಡಿ ವಂಚಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ದೂರುಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದ ಇಡಿ, ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ (Money Laundering) ನಡೆದಿರುವುದನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ತನಿಖೆಗೆ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿತ್ತು.
